Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания денег в московском филиале на «сотни миллионов евро»; банк информировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin).

Ссылаясь на немецкое экономическое издание Manager Magazin, РБК сообщает, что «сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате, рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например, использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было».

Происхождение денег не называется. Предполагается, что это «деньги неких русских клиентов».

«Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, такая операция не прошла бы», — приводит издание слова одного из источников.

Сообщается, что «в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего».

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.